Geldwäsche-Compliance für Anwält:innen
GwG-Pflichten für Rechtsanwält:innen — Risikoanalyse, Identifizierung, Meldung. FAO-zertifiziert.
Für Anwält:innen, Syndikusanwält:innen, Staatsanwält:innen, Richter:innen und Verwaltungsjurist:innen. Browserbasiert, mit Abschluss-Zertifikat nach bestandener Prüfung.
Inhalte der Fortbildung
- 1.Wie erkenne ich Anzeichen und Warnsignale für Geldwäsche frühzeitig?
- 2.Wie gestalte ich meinen Kanzlei-Alltag geldwäschegesetzkonform?
- 3.Welche Prüf- und Sorgfaltspflichten nach GwG treffen mich?
- 4.Wie erstelle ich eine Risikoanalyse nach § 4 GwG für meine Kanzlei?
- 5.Wann und wie melde ich einen Verdachtsfall bei der FIU?
- 6.Wie verhält sich das GwG zur anwaltlichen Verschwiegenheit?
Modulstruktur
Kriminologischer Hintergrund, typische Typologien.
§ 2 GwG und seine Kataloggeschäfte.
Template-basierte Risikoanalyse nach § 4 GwG.
§§ 11, 12 GwG — wirtschaftlich Berechtigter, Transparenzregister.
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG — Transaktionsmonitoring.
§ 43 GwG, goAML-Portal, Schweigepflicht-Ausnahmen.
Bußgelder, persönliche Haftung, Kammer-Dispziplinarmaßnahmen.
FAO-Zertifikatsausgabe bei bestandener Prüfung.
Lernziele
- ✓Verpflichtungskatalog des § 2 GwG auf die eigene Kanzlei anwenden.
- ✓Kundensorgfaltspflichten (Know Your Client) strukturiert durchführen.
- ✓Risikomanagement (§ 4 GwG) — eine eigene Risikoanalyse für die Kanzlei erstellen.
- ✓Meldepflichten an die FIU korrekt und fristgerecht erfüllen.
- ✓Schnittstellen zum BRAO-Schweigerecht und zur anwaltlichen Verschwiegenheit.
Fortbildung, die neue Maßstäbe setzt
Wir entwickeln unsere Module mit praktizierenden Jurist:innen und Lernpsycholog:innen. Jede Lektion endet mit einem konkreten Anwendungsfall aus der Kanzlei- oder Dienstpraxis.
Reale Mandats- und Behördenfälle statt abstrakter Theorie. Jede Lektion mit Quiz und Anwendungsübung.
Autor:innen sind aktive Rechtsanwält:innen, Syndikus und Hochschuldozent:innen. Alle Inhalte werden jährlich auf Rechtsprechung und Gesetzeslage aktualisiert.
FAO-anerkanntes Zertifikat (4 Stunden) mit Kammer-Akzeptanz.
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